Міністерство фінансів США 2 жовтня 2026 року внесло пов’язану з Росією тіньову фінансову мережу A7 до санкційного списку як значущу транснаціональну злочинну організацію. Рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). Американським громадянам заборонили проводити операції з активами A7, а майно та майнові інтереси мережі у США або під контролем американських громадян підлягають блокуванню.
Підтверджена хронологія появи A7
Мережу A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзв’язокбанку. За даними Мінфіну США, її очолює Ілан Шор, який перебуває під санкціями. Відомо, що A7 використовують зв’язані з Росією структури, а також Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій.
Підтверджені цифри та маршрути коштів
- Субагенти мережі обробили понад $17 мільярдів із січня 2025-го до червня 2026 року.
- За розслідуванням Financial Times, через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, пройшло понад $6,9 мільярда.
- Мережа використовувала щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах, компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів.
Цифра у понад $91,5 мільярда (7,5 трильйона рублів) наводиться лише як заява самої A7 у джерелах Бабель та УНІАН і не підтверджена Мінфіном США.
Залишити відповідь